企业收购赃物必担刑责，切勿贪小便宜吃大亏-南陵掩饰隐瞒犯罪所得罪案例解读

一、案例检索信息
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
案号：(2021)皖0223刑初48号
审理法院：安徽省南陵县人民法院

二、案件事实及判决结果
包某系南陵县久某建材有限公司法定代表人。奚某、叶某、束某1等人违反矿产资源法，未取得采矿许可证，在禁采期内擅自在本县弋江镇青弋江河滩盗采鹅卵石。2016年7月至2017年10月，包某经营的南陵县久某建材有限公司在明知奚某、叶某、束某1等人未取得采砂许可证的情况下，仍多次收购奚某、叶某等人盗采的鹅卵石，并支付石子款共计1256200元。包某于2019年8月9日通过其弟包某主动向公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，并于2019年8月12日主动退缴违法获利100000元。

法院判决结果很简单：南陵县久某建材有限公司被判处罚金15万元；包某作为公司老板，被判处有期徒刑三年，缓刑五年（意思是不用坐牢，但五年内要守规矩），并处罚金5万元；之前退缴的10万元违法所得，直接没收上交国库。

三、核心风险提示：企业贪图便宜收购“黑货”，老板个人也要坐牢！
这个案子说白了，就是企业犯了“糊涂病”——老板包某明知道别人卖的鹅卵石是偷挖的“黑货”，还贪图便宜多次收购，结果公司被罚巨款，自己差点坐牢。很多企业主可能觉得：“我又没偷没抢，只是买点砂石做生意，能有啥事？”但法律可不是这么算的！

关键风险点就两条：

1. “明知”是雷区，睁眼说瞎话要担责：企业收购货物时，如果发现卖家没有合法手续（比如采矿证、许可证），还硬要买，就等于“明知是赃物”。像本案中，包某清楚对方是禁采期偷挖的，还照单全收，这就踩了刑法红线。企业千万别心存侥幸，以为“不知情”就能脱罪——法院会看交易价格、行业常识等综合判断，比如砂石价格远低于市场价，就可能被认定为“应当知道”。
2. 老板个人逃不掉，公司犯罪连坐受罚：很多老板以为“公司犯罪，公司担责”，自己躲在后面就安全。但本案中，包某作为法定代表人，直接被判刑（缓刑）。法律明确规定：企业犯罪，直接负责的主管人员（比如老板、高管）也要承担刑事责任。轻则罚款、缓刑，重则实刑坐牢，饭碗、自由全泡汤。

企业如何避坑？记住三招保平安：

• 查清货源再下单：买原材料（尤其是砂石、金属、电子废料等易涉赃物）时，必须让卖家提供许可证、采矿证等证明。保留好合同、付款记录，万一出事能自证清白。
• 建立“风险防火墙”：公司内部设个审查岗，专门核对供应商资质；定期给采购员培训法律风险（比如“低价货可能是赃物”）；发现异常立即停购，别为省几万块毁了企业。
• 出事赶紧“止损”：万一不小心买了赃物，第一时间向公安说明情况、退赃退赔。像包某主动投案退钱，才换来缓刑机会。但记住：亡羊补牢不如未雨绸缪，别等到警察找上门！

说到底，企业赚钱要走正道。贪小便宜收“黑货”，短期可能多赚点，长期却可能赔上身家性命。做生意，合规才是最大的“省钱秘籍”。

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